為守護(hù)好百姓的錢袋子,，我省公安機(jī)關(guān)不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新,，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大數(shù)據(jù)抄底,、全鏈條摸排,、一體化打擊,。10月20日，省公安廳通報(bào)了警方近期偵破的11起典型案例,，震懾犯罪,，同時(shí)給大家敲響防騙警鐘。
1接單返利
8月11日,，我市杏花嶺警方打掉一個(gè)利用虛擬平臺(tái),、以“接單返利”形式實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員11名,，涉案金額近500萬(wàn)元,。6月底，警方摸排發(fā)現(xiàn),，靖某有從事電信詐騙犯罪活動(dòng)的嫌疑,。經(jīng)研判分析，民警發(fā)現(xiàn)靖某等3人多次在轄區(qū)一酒店內(nèi)密謀,，在太原,、西安、呼和浩特建立的3個(gè)據(jù)點(diǎn)內(nèi)搭建虛擬平臺(tái)，聯(lián)系客戶在平臺(tái)注冊(cè)充值,，以“接單返利”形式行騙,。7月31日至8月11日，警方先后搗毀3個(gè)作案窩點(diǎn),，抓獲王某等11名嫌疑人,。
2投資騙局
8月16日，杏花嶺警方依托山西公安大數(shù)據(jù)平臺(tái),，打掉一個(gè)在黑龍江省佳木斯市專門從事電信詐騙的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈犯罪團(tuán)伙,，抓獲涉案成員21名。
經(jīng)查,，今年5月25日,，犯罪嫌疑人秦某燕通過(guò)所在公司非法獲取個(gè)人信息后，撥打受害人李女士電話,，添加微信并將對(duì)方拉入詐騙群,。在詐騙人員誘導(dǎo)下，受害人在一款A(yù)PP內(nèi)投資3萬(wàn)元,。
3介紹買賣
10月8日,，大同廣靈警方破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人5名,。10月初,，警方得知，有大同廣靈縣籍人員以給他人介紹玉石買賣的名義,，推薦“豐某融通” APP實(shí)施詐騙,。通過(guò)大數(shù)據(jù)抄底，警方鎖定了犯罪嫌疑人的窩點(diǎn),，將以劉某雨為首的5名犯罪嫌疑人緝拿歸案,。
4 “跑分”牟利
日前，晉中太谷警方破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案,，抓獲11名犯罪嫌疑人,，扣押犯罪所得40余萬(wàn)元現(xiàn)金。
今年6月2日,，警方鎖定了利用“跑分平臺(tái)”為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢通道的劉某,、張某、陳某等嫌疑人,。8月26日至9月30日,，警方先后在河南、山東及我省等地將11名犯罪嫌疑人抓捕歸案,。2019年5月以來(lái),，劉某購(gòu)買“跑分平臺(tái)”,，并大量發(fā)展跑分“碼商”和“碼農(nóng)”作下線，通過(guò)陳某對(duì)接境外賭博網(wǎng)站接攬“生意”,。經(jīng)查,，劉某等人以跑分形式洗錢高達(dá)1億余元。
5洗錢犯罪
9月18日,，晉中靈石警方打掉一特大洗錢團(tuán)伙,，抓捕嫌疑人5人,，涉案金額700余萬(wàn)元,。
今年8月28日，警方根據(jù)線索,，掌握了犯罪嫌疑人活動(dòng)規(guī)律及作案情況,。9月15日，民警將犯罪嫌疑人夏某抓獲,，其后又在溫州抓獲另外4名團(tuán)伙主要成員,。
6詐騙學(xué)生
9月15日，忻州寧武警方破獲一起以發(fā)放粉絲福利為名騙取學(xué)生錢財(cái)?shù)碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案,，抓獲犯罪嫌疑人20名,，帶破案件400余起，涉案金額300余萬(wàn)元,。
今年8月25日,，警方接省公安廳下發(fā)線索后，于9月15日凌晨在河南,、廣東,、湖南等8地同步收網(wǎng),，實(shí)施全鏈條打擊,，將犯罪嫌疑人全部抓獲。
7代練游戲
9月3日,，晉城警方破獲一起游戲裝備虛假交易詐騙案,，抓獲犯罪嫌疑人馬某，涉案金額兩萬(wàn)余元,。
今年3月,，受害人王某向警方報(bào)案稱，自己在游戲中尋找代練人員幫忙管理賬號(hào),，后被對(duì)方以繳納代練費(fèi),、購(gòu)買裝備為由騙走4000元錢。依托大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái),，民警趕赴河北省將犯罪嫌疑人抓捕歸案,。
8 “幫助”犯罪
日前,，臨汾洪洞警方破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人30余人,。
洪洞警方此前發(fā)現(xiàn),，轄區(qū)一團(tuán)伙在利用支付寶“洗錢”，經(jīng)調(diào)查于9月21日將團(tuán)伙主要頭目鄭某云,、孫某康,、劉某天、趙某晶等人抓獲,。經(jīng)查,，今年4月以來(lái)，該團(tuán)伙利用支付寶賬號(hào)為犯罪團(tuán)伙提供資金結(jié)算服務(wù),，涉案資金流水達(dá)2500余萬(wàn)元,。
9冒充領(lǐng)導(dǎo)
10月3日，運(yùn)城垣曲警方將正在實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的嫌疑人洪某,、龔某、何某抓獲,。
今年9月24日,，受害人王某報(bào)案稱，單位領(lǐng)導(dǎo)微信聯(lián)系,，讓自己轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元,，隨后發(fā)現(xiàn)有人冒充領(lǐng)導(dǎo)。
警方依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)偵查發(fā)現(xiàn),，嫌疑人在江西省南昌市一帶活動(dòng),，隨即趕赴當(dāng)?shù)貙?名嫌疑人抓獲。
10境外“中轉(zhuǎn)”
9月25日,，運(yùn)城市平陸警方搗毀一個(gè)利用“絡(luò)漫寶”“多卡寶”實(shí)施電信詐騙的流動(dòng)窩點(diǎn),，抓獲犯罪嫌疑人3名，斬?cái)嘁粭l境外犯罪分子異地?fù)艽螂娫拰?shí)施詐騙的轉(zhuǎn)接途徑,。
當(dāng)天,，警方獲悉有人利用“洛漫寶”“多卡寶”搭建“中轉(zhuǎn)線”，伙同他人實(shí)施電信詐騙,，立即通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)研判分析,，迅速將嫌疑人抓獲，收繳大量作案工具,。
11侵犯信息
今年7月,，運(yùn)城鹽湖警方獲悉一條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)研判分析,，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人林某彬介紹福建籍人員在運(yùn)城通過(guò)平臺(tái)“跑分”洗錢,。9月,，警方收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人11人,，破獲一起侵犯公民個(gè)人信息案,。
經(jīng)查，2019年9月,，犯罪嫌疑人吳某出資15萬(wàn)元,，與同伙許某、張某在鹽湖區(qū)開(kāi)辦工作室,，收買他人銀行卡及支付寶等第三方支付工具，在洗錢平臺(tái)進(jìn)行“跑分”活動(dòng),。
