“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”“炒幣”……這些聽起來“高大上”的專業(yè)詞匯,，最近在一些微信群和直播平臺(tái)頻繁流傳,。利用普通投資者不了解新概念卻又跟風(fēng)投資的心理,，不法分子以認(rèn)籌發(fā)售虛擬貨幣作幌子,，大肆圈錢行騙,。近日,，迎澤警方破獲了全省首起“區(qū)塊鏈”虛擬貨幣詐騙案,，一舉抓獲并刑拘72名團(tuán)伙成員,，并搗毀上海,、河南等地4處窩點(diǎn),。12月25日，市公安局通報(bào)了這起案件,。
微信群里遇“高人”
做個(gè)體生意的喬先生白手起家,，擅于理財(cái)，也接觸過多種類型的投資產(chǎn)品,。
今年8月份,，喬先生在微信上添加了一名推薦股票的陌生人，對(duì)方不時(shí)發(fā)給他一些薦股消息,。起初,，他只是隨意看看，并未理會(huì),。沒過多久,，喬先生注意到，那名網(wǎng)友每天在朋友圈“曬單”,。出于好奇,，他對(duì)照大盤查看了一下，沒想到對(duì)方推薦的股票十分精準(zhǔn),，有意無意便開始搭話,。
網(wǎng)友說，行情都是一名“名師”分析的,，股票也由其推薦,。經(jīng)喬先生再三“爭(zhēng)取”，對(duì)方把他拉入一個(gè)股票交流群,。這個(gè)微信群有上百名成員,，一名自稱老師的人每天發(fā)布投資理財(cái)知識(shí)。幾天后，“老師”在群里說,，最近股票行情差,，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)再發(fā)布薦股消息?？吹竭@條信息,，群里頓時(shí)炸開了鍋，網(wǎng)友紛紛表示不舍,，希望“老師”繼續(xù)開課,。 這時(shí)，“老師”話鋒一轉(zhuǎn),，說自己正在接觸“云幣”,，這是一款特殊的投資產(chǎn)品，是時(shí)下熱門的“區(qū)塊鏈”虛擬貨幣,。喬先生對(duì)“區(qū)塊鏈”有所耳聞,，頓時(shí)十分好奇，于是繼續(xù)定期進(jìn)入“老師”的直播間聽課,。
群成員全是托兒
時(shí)間一長(zhǎng),，喬先生發(fā)現(xiàn)這名“老師”真“神”，對(duì)一些虛擬貨幣的漲跌預(yù)測(cè)得非常準(zhǔn),。很快,，群里陸續(xù)有人請(qǐng)求“老師”帶單“炒幣”，并時(shí)?！皶瘛弊约翰僮魈摂M貨幣的盈利情況,。
雖說投資有風(fēng)險(xiǎn)，但喬先生認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)就意味著高回報(bào),，動(dòng)了心,，主動(dòng)聯(lián)系“老師”帶單，隨即在對(duì)方推薦的客服人員引導(dǎo)下,，在“云幣平臺(tái)”的網(wǎng)站注冊(cè)開戶,。
經(jīng)過一段時(shí)間的觀望，10月中旬,，喬先生拿定主意,，把30萬元一次性投入“云幣平臺(tái)”。他萬萬沒想到,，僅僅過了一天,，投資的虛擬貨幣就遭遇“強(qiáng)制平倉(cāng)”，30萬元瞬間虧損殆盡,。喬先生覺得這簡(jiǎn)直不可思議,，立馬聯(lián)系群里的“老師”與客服人員，卻始終無人回復(fù)，一并“蒸發(fā)”的還有微信群里的上百名網(wǎng)友,。 這時(shí)他才意識(shí)到,，這些群友都是托兒，自己上當(dāng)受騙了,。
民警鎖定嫌疑人
10月29日,，喬先生向迎澤警方報(bào)案后，把立案告知書拍照發(fā)送給“云幣平臺(tái)”客服人員,。對(duì)方以撤案為條件,，當(dāng)即返還給他11萬余元。得知這一情況,，民警更加懷疑“云幣平臺(tái)”的背后藏著一個(gè)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙,，更加抓緊偵查。
經(jīng)查,，在喬先生被騙的資金當(dāng)中，有6萬余元被轉(zhuǎn)入北京一家網(wǎng)絡(luò)科技公司,。民警迅速前往調(diào)查,，了解到這家公司是一家正規(guī)的軟件開發(fā)公司，在今年6月,，曾與一名署名為“錢輝”的男子簽署了一份“區(qū)塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺(tái)”的軟件買賣協(xié)議,。進(jìn)一步調(diào)查，該平臺(tái)并未存儲(chǔ)任何虛擬貨幣,，也未按照協(xié)議要求接入第三方交易平臺(tái),，資金轉(zhuǎn)入賬戶均系個(gè)人賬戶。 警方圍繞“錢輝”調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這個(gè)名字是虛構(gòu)的,，但活動(dòng)軌跡卻涉及上海、河南等地,。進(jìn)一步摸排后,，主要嫌疑人張某輝和辛某磊進(jìn)入警方視線。
詐騙公司被搗毀
12月17日,，專案組民警兵分多路,，在河南、上海等多地布控,，同時(shí)收網(wǎng)抓獲張某輝,、辛某磊等72名團(tuán)伙成員，繳獲作案手機(jī)289部,、電腦80余臺(tái),。
經(jīng)查，今年6月，29歲的河南人辛某磊伙同老鄉(xiāng)張某輝購(gòu)買了“區(qū)塊鏈虛擬貨幣云幣交易平臺(tái)”軟件,，并有模有樣開辦起公司,。之后，二人雇用張某沙,、吳某泰等人成立資金審核部,、話術(shù)引流部、直播部,，并招聘大量員工,，以“免費(fèi)推薦優(yōu)股”為由誘騙受害人添加微信并進(jìn)入微信群后，打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等一些新概念的名義故弄玄虛,，大肆圈錢行騙,。
據(jù)了解，受害人轉(zhuǎn)入平臺(tái)賬戶的資金,，第一時(shí)間會(huì)被團(tuán)伙成員層層轉(zhuǎn)賬取現(xiàn),，而換來的僅僅是平臺(tái)內(nèi)顯示的數(shù)字。嫌疑人通過后臺(tái)設(shè)置“虛假杠桿”,，加大跌幅風(fēng)險(xiǎn),，直至“強(qiáng)制平倉(cāng)”，使很多受害人誤以為受到行情影響而導(dǎo)致虧損,。警方現(xiàn)已查明,，此案受害人多達(dá)300余人，涉案金額3000余萬元,。12月21日,，72名詐騙嫌疑人被悉數(shù)刑事拘留，并押解回并,。
辦案民警介紹,，區(qū)塊鏈?zhǔn)翘摂M貨幣的底層技術(shù)和基礎(chǔ)架構(gòu)，比特幣等虛擬貨幣是區(qū)塊鏈技術(shù)的一種表現(xiàn)形式和應(yīng)用,，我國(guó)目前明令禁止任何虛擬貨幣交易,，且任何交易平臺(tái)都不得從事法定貨幣與代幣或虛擬貨幣相互之間的兌換業(yè)務(wù)。
