“區(qū)塊鏈應(yīng)用場景落地， XX幣躺著也能賺大錢”“礦機一響,，黃金萬兩”……早在2017年,，國內(nèi)虛擬貨幣交易和相關(guān)交易所就被監(jiān)管叫停，但“新華視點”記者發(fā)現(xiàn),，隨著近期國家明確提出對區(qū)塊鏈技術(shù)的支持,，一些不法分子趁機渾水摸魚，推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項目,，大肆進行傳銷,、非法集資活動。
“炒幣群”“挖礦群”再度活躍,，傳銷組織在一些三四線城市拉人頭行騙
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，近期，網(wǎng)絡(luò)上的“炒幣群”“挖礦群”在沉寂兩年后重新活躍起來,，關(guān)于虛擬貨幣行情和交易的討論火熱,。
一些不法分子打著區(qū)塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤,，將區(qū)塊鏈技術(shù)等同于虛擬貨幣,，甚至出現(xiàn)“防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險政策已過時”等言論，有的用“鏈”“挖礦”“IMO”“ STO”等花樣翻新的名目，披著區(qū)塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動,。
在一些三四線城市,，有各種傳銷組織打著區(qū)塊鏈的旗號大肆行騙。他們偽裝成區(qū)塊鏈科技公司,，以所謂區(qū)塊鏈投資專家的名義到處開免費培訓(xùn)班,，拉人頭煽動公眾抓住所謂的投資機會。行騙手法和保健品傳銷如出一轍,，多數(shù)群眾尤其是老年人對區(qū)塊鏈和監(jiān)管政策了解不深,，很容易掉入陷阱。
目前,，上海,、北京、廣東等多地金融監(jiān)管部門相繼出臺措施,，對虛擬貨幣交易場所進行摸排整治,。
事實上，早在2017年9月4日,，央行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》,，叫停虛擬貨幣的直接交易，對虛擬貨幣交易場所進行清理整頓,。此后,，國內(nèi)的虛擬貨幣大型交易所轉(zhuǎn)入地下運作，將經(jīng)營主體或服務(wù)器遷至境外,。嚴厲監(jiān)管下,，虛擬貨幣交易暫時低迷。
2019年10月,，中央肯定了區(qū)塊鏈技術(shù)在經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的重要地位,，相關(guān)話題成為社會關(guān)注熱點，一度降溫的非法發(fā)幣活動借機“死灰復(fù)燃”,。 國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會區(qū)塊鏈研究室主任毛洪亮告訴記者,，近期傳銷、資金盤等不法活動利用區(qū)塊鏈概念和發(fā)行虛擬貨幣進行包裝,，本身與區(qū)塊鏈技術(shù)無關(guān),，涉及資金多，危害嚴重,。
揭秘詐騙活動三大套路：挖礦,、游戲,、發(fā)幣
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，不少詐騙活動以區(qū)塊鏈技術(shù)包裝迷惑投資者。
——以區(qū)塊鏈挖礦、兌幣為名詐騙,。河南鄭州警方近期通報了一起涉案金額13.6億元,、受害群眾7000多人的騙局。
詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司,、 AT交易所等多家公司,，將購買的硬盤、主板,、機箱貼標(biāo)拼裝成所謂的“礦機”,，對客戶謊稱：購買投資“礦機”就可通過挖幣、兌換,、交易等方式獲得高額回報,。但當(dāng)客戶高額購買其“礦機”投資后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由,，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣,，通過后臺操作阻止客戶提現(xiàn)，非法占有客戶資金,。
——打著區(qū)塊鏈游戲的名義詐騙,。上海浦東網(wǎng)警發(fā)布了一起區(qū)塊鏈養(yǎng)寵物的資金盤詐騙案。該項目許諾客戶養(yǎng)虛擬豬15天后平臺收購,，就能有28%的收益,。但實際上，所有交易都由平臺人員操控,，甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”,，最后公司卷款跑路。
——以區(qū)塊鏈名義發(fā)行“空氣幣”“傳銷幣”,。一些交易平臺為吸引用戶流量和資金,，提升交易規(guī)模，推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法,，部分平臺甚至上線“共振幣”等涉嫌傳銷,、資金盤的虛擬貨幣。 “很多項目本身與區(qū)塊鏈無關(guān),，只是利用區(qū)塊鏈概念從事傳銷,、資金盤等不法活動?！泵榱帘硎?。
監(jiān)管部門提醒投資者增強風(fēng)險防范意識
近期，上海監(jiān)管部門特別提醒廣大投資者注意,，不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同,，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險、經(jīng)營失敗風(fēng)險,、投資炒作風(fēng)險等,，投資者應(yīng)增強防范意識，謹防上當(dāng)受騙,。2019年以來,，相關(guān)部門先后處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺200余家，關(guān)閉相關(guān)支付賬戶1萬余個,，關(guān)閉微信營銷小程序及公眾號近300個,。
一位虛擬貨幣交易所創(chuàng)始人告訴記者，“2017年以來出現(xiàn)了一大批服務(wù)器架設(shè)在境外的中小虛擬貨幣交易所,，主要客戶都是國內(nèi)投資者,。”
記者看到,，在虛擬貨幣信息匯總平臺“非小號”上,，目前收錄的活躍虛擬貨幣交易市場約500家，還有很多小型交易所沒被收錄,。
國家技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心相關(guān)負責(zé)人鄭玉山表示,，當(dāng)前監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)是規(guī)范、凈化區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展環(huán)境,，清理防范民間炒幣,、非法集資和金融詐騙，保障真正的區(qū)塊鏈技術(shù)安全有序發(fā)展,。 工業(yè)和信息化部人才交流中心副處長程宇表示,，一些不法分子打著區(qū)塊鏈項目的名義詐騙、搞資金盤,，造成了社會對區(qū)塊鏈技術(shù)的負面認知,，阻礙了技術(shù)與行業(yè)的健康發(fā)展。應(yīng)強化監(jiān)管,，加大對違法行為的懲治力度,。新華社上海12月4日電
