日前,，清徐縣檢察院辦理了一起蛋糕藏錢案件,，揭秘了一種新型套現(xiàn)伎倆，提醒商家謹(jǐn)防私人定制“洗錢陷阱”,。(《太原晚報》3月13日)
洗錢是將違法所得或其他非法資金,，通過各種手段掩飾,、隱瞞,、轉(zhuǎn)化,，使其在形式上合法化。在這起案件中,，不法分子利用蛋糕店商家的信任,，以給朋友送驚喜為由，要求將數(shù)萬元現(xiàn)金藏入蛋糕,。商家一旦應(yīng)允,，就可能在毫不知情的情況下，協(xié)助非法資金完成看似正常的商業(yè)流轉(zhuǎn),，讓其披上合法外衣,。這種新型套現(xiàn)洗錢手段，利用了人們對新奇訂單的好奇心理,，極具迷惑性,。
這起案件的“套現(xiàn)洗錢”手法不易被人察覺，反映出洗錢犯罪正以更加隱蔽的方式滲透進(jìn)日常生活,，需要提高警惕,、小心應(yīng)對。
廣大群眾應(yīng)提升對洗錢犯罪的認(rèn)知,，主動學(xué)習(xí)相關(guān)知識,，了解常見的洗錢手段和防范方法。日常生活中，對那些看似誘人卻來路不明的賺錢機(jī)會,，要堅決說“不”,，不隨意出借個人賬號、身份信息,，避免被不法分子利用,。特別需要注意的是，商家要在經(jīng)營活動中,，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識,，在接受訂單時，不能只看利益,，需仔細(xì)甄別訂單信息和客戶身份,。遇到像蛋糕藏錢這類明顯違背常理和商業(yè)習(xí)慣的要求，務(wù)必提高警惕,，多詢問,、多核實，一旦發(fā)現(xiàn)可疑,，及時向有關(guān)部門報告,。
相關(guān)部門要進(jìn)一步完善監(jiān)管體系，強(qiáng)化對各行業(yè)尤其是容易被洗錢分子利用的行業(yè)監(jiān)管,。利用大數(shù)據(jù),、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，對資金流動進(jìn)行實時監(jiān)測,，及時發(fā)現(xiàn)異常交易,。同時，要通過社區(qū)宣傳,、線上科普等多種渠道,，向公眾普及洗錢犯罪的危害和防范措施，營造全民防范洗錢犯罪的良好氛圍,。
洗錢犯罪潛伏在你我身邊,，絕不能掉以輕心。需要從思想上高度重視,，從行動上積極防范,，筑牢防范洗錢犯罪的堅固防線，不給別有用心者可乘之機(jī),。
