明明沒(méi)有網(wǎng)上購(gòu)物，卻收到神秘快遞,，刮開(kāi)里面的獎(jiǎng)券還真的收到一份水果,。市民李女士以為這是天上掉下的“餡餅”，殊不知已落入電詐犯罪團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的陷阱。
市公安局6月19日通報(bào),，自去年年底以來(lái),，萬(wàn)柏林分局發(fā)現(xiàn)多起通過(guò)快遞引流實(shí)施電信詐騙的案件，其中李女士被騙金額高達(dá)33萬(wàn)元,。以此為線索,，萬(wàn)柏林分局成功打掉一個(gè)利用中獎(jiǎng)快遞電信詐騙引流的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人,，1000余名涉案受害人遍布全國(guó)18個(gè)省,，被騙資金上億元。
莫名收到“中獎(jiǎng)”快遞
2023年12月4日,，李女士來(lái)到萬(wàn)柏林分局反詐接待大廳,，稱(chēng)自己因?yàn)槭盏侥吧爝f，結(jié)果刷單被騙33萬(wàn)元,。
“這是快遞引流,。”特殊的引流方式,，引起辦案民警霍帥的注意,。
所謂引流，是指犯罪分子通過(guò)多種方式引導(dǎo)受害人進(jìn)入電詐團(tuán)伙的社交群,，進(jìn)而實(shí)施詐騙,。常見(jiàn)的引流方式有打電話、發(fā)短信、面對(duì)面掃碼關(guān)注,。通過(guò)快遞引流,，在當(dāng)時(shí)還是首次出現(xiàn)。
2023年12月2日,，李女士收到一個(gè)陌生快遞,，雖然近期沒(méi)有網(wǎng)購(gòu)，但她還是拆了快遞,，里面有記事本,，還有兩張小卡片?？ㄆ闲Q(chēng)“為回饋老用戶特舉行抽獎(jiǎng)活動(dòng),，獎(jiǎng)品從手機(jī)、掃地機(jī)器人,、洗碗機(jī),、暖手寶，到一份當(dāng)季水果不等,?！?/p>
抱著試試看的心態(tài)，李女士刮開(kāi)刮獎(jiǎng)區(qū),，中了五等獎(jiǎng),。她按照領(lǐng)獎(jiǎng)?wù)f明添加客服微信、提供中獎(jiǎng)編號(hào),，隨后被客服拉入聊天群,，不到1小時(shí)，就收到一份新鮮水果,。
這份水果,，一下子讓李女士信任了對(duì)方。緊接著,，她又收到客服發(fā)來(lái)的二維碼稱(chēng)做任務(wù)可以賺錢(qián),。就這樣,，她一步步掉入刷單詐騙陷阱,，兩天時(shí)間投入6筆資金共計(jì)33萬(wàn)元，直至無(wú)法提現(xiàn)才報(bào)案,。
快遞點(diǎn)的“大客戶”
接警后,，萬(wàn)柏林分局立即成立專(zhuān)案組，第一時(shí)間對(duì)涉詐賬戶緊急止付,，并綜合多種手段對(duì)案件開(kāi)展分析研判,。遺憾的是，李女士的資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)移，調(diào)查資金流向異常困難,。
在調(diào)查李女士的案件時(shí),，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，同一時(shí)期全市出現(xiàn)不少類(lèi)似案件,，受害人不止李女士一人,。
“這種引流方式隱蔽性強(qiáng)，同時(shí)牢牢抓住一些人貪小便宜的心理,，成功率高,，危害極大?！比f(wàn)柏林分局反詐中心主任崔波說(shuō),，切斷引流是打擊電詐犯罪的關(guān)鍵一環(huán)。
到底是誰(shuí)給李女士發(fā)送的包裹,？線索指向小店區(qū)一個(gè)快遞點(diǎn),。快遞點(diǎn)負(fù)責(zé)人王某稱(chēng),，發(fā)給李女士的包裹是快遞員在路邊攬收的,。然而，細(xì)心的民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),，發(fā)件人根本沒(méi)有在太原出現(xiàn)過(guò),，更別說(shuō)郵寄快遞。很顯然,，王某在說(shuō)謊,。
2023年12月5日，民警將王某傳喚至辦案中心審查,，他這才說(shuō)了實(shí)情,。原來(lái)，王某是某快遞公司加盟商,。2023年11月的一天,，他遇到一個(gè)“大客戶”，一次性購(gòu)買(mǎi)30萬(wàn)個(gè)快遞單號(hào),，隨后通過(guò)貨車(chē)將包裝好的快遞分批從河南安陽(yáng)運(yùn)送到王某的快遞點(diǎn),，再由王某發(fā)往全國(guó)各地。
經(jīng)偵查,，專(zhuān)案組得知這名“大客戶”是李某,，一段時(shí)間以來(lái)，此人在河南,、山西,、河北,、山東等地大量購(gòu)買(mǎi)快遞單號(hào)。12月14日,，民警在河南安陽(yáng)將其抓獲,。
據(jù)李某交代，自己僅負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)快遞單號(hào),，發(fā)送涉詐快遞的另有其人,。2023年11月20日，“阿峰”通過(guò)微信找到他要發(fā)送大量貨物,，李某網(wǎng)上聯(lián)系到王某,，買(mǎi)到大量快遞面單，由王某郵寄給自己,，“阿峰”去取貨,，自己賺取中間差價(jià)。至于“阿峰”是誰(shuí),，除了微信號(hào),，李某一無(wú)所知。
案件偵辦一度陷入僵局,。
揪出背后團(tuán)伙
專(zhuān)案組轉(zhuǎn)換思路,，從運(yùn)送貨物的貨車(chē)查起，找到涉詐快遞的發(fā)貨人靳某平,。2023年12月21日,，民警赴河南省安陽(yáng)市，將犯罪嫌疑人靳某平抓獲,。
據(jù)靳某平交代,，自己受雇于“阿峰”，負(fù)責(zé)尋找貨車(chē),，將包裝好的快遞送往全國(guó)各快遞站點(diǎn),。
線索再次指向神秘的“阿峰”?！鞍⒎濉本烤故且粋€(gè)人還是一個(gè)團(tuán)伙,？成為擺在專(zhuān)案組面前必須破解的一道難題。
元旦,、春節(jié)期間,，民警放棄休息連續(xù)工作，終于在今年3月7日查清“阿峰”的底細(xì),。
原來(lái),，“阿峰”并非真實(shí)名字，而是犯罪嫌疑人靳某非,、董某國(guó),、何某某共用的網(wǎng)絡(luò)昵稱(chēng)。3月10日至12日,，專(zhuān)案組民警赴河南安陽(yáng)展開(kāi)抓捕,，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力支持下，成功將包括3名主犯在內(nèi)的40余名涉案人員全部抓獲,。
抓捕時(shí),，犯罪窩點(diǎn)內(nèi)有打印快遞面單的，也有包裝快遞包裹的,，還有聯(lián)系快遞物流的?，F(xiàn)場(chǎng)查獲引流小禮品100余箱，涉詐“中獎(jiǎng)”小卡片10余箱,，涉案打印機(jī),、電腦34臺(tái)。
經(jīng)審查,，7名涉案人員涉嫌犯罪,，其他人員均屬于小時(shí)工，負(fù)責(zé)包裝快遞,，對(duì)于詐騙引流的犯罪事實(shí)并不知情,。
自2023年7月以來(lái)，靳某非通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系到上線“東”,，開(kāi)始勾結(jié)董某國(guó),、何某某二人從事詐騙引流犯罪，從那時(shí)起,，成千上萬(wàn)的涉詐快遞從他們的手里寄往全國(guó)各地,。直至2023年12月，3人因分贓不均分道揚(yáng)鑣,。2024年春節(jié)后,，3人各自組織新人馬，單獨(dú)聯(lián)系上線“東”重操舊業(yè),。該團(tuán)伙為躲避公安機(jī)關(guān)偵查,，從始至終用上線“東”寄來(lái)的微信號(hào)“阿峰”與快遞、物流聯(lián)系,。
民警立即對(duì)“東”展開(kāi)分析研判,，確認(rèn)其真實(shí)身份為余某。3月底,，民警赴深圳將余某抓獲,。據(jù)其交代，他從網(wǎng)上接觸到境外詐騙人員后,，發(fā)現(xiàn)了賺快錢(qián)的門(mén)路,。境外詐騙分子將個(gè)人信息數(shù)據(jù)包發(fā)給余某后,，余某負(fù)責(zé)組織寄送快遞。
截至被警方抓獲前,，該團(tuán)伙共發(fā)出快遞500萬(wàn)余件,，1000余名涉案受害人遍布全國(guó)18個(gè)省，被騙資金上億元,，非法獲利300余萬(wàn)元,，除退賠李女士16萬(wàn)元外，其余已被揮霍一空,。
目前,，余某、靳某非,、董某國(guó),、何某某、楊某,、劉某等6人因涉嫌詐騙已被刑事拘留,。蘇某、王某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪被執(zhí)行監(jiān)視居住,，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。
后記
中獎(jiǎng)快遞是一種新型電信詐騙引流手段，在保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)的同時(shí),，公安萬(wàn)柏林分局堅(jiān)持源頭治理,，生態(tài)治理，規(guī)范寄遞行業(yè),，與轄區(qū)內(nèi)所有快遞企業(yè)共421家簽訂責(zé)任書(shū),，明確快遞企業(yè)責(zé)任，建起堵截涉詐快遞的“第一道防線”,。
今年以來(lái),，萬(wàn)柏林公安組織社區(qū)民警、網(wǎng)格員等“四方融合”力量到轄區(qū)菜鳥(niǎo)驛站,、快遞代收點(diǎn)仔細(xì)排查,，篩查涉詐快遞。一旦發(fā)現(xiàn)可疑快遞,，立即聯(lián)系收件人,，精準(zhǔn)反詐宣防，并簽署告知書(shū),。截至目前,，已簽署告知書(shū)2272份。一系列行之有效的措施實(shí)施后,，6月以來(lái),，萬(wàn)柏林區(qū)中獎(jiǎng)快遞引流電詐案件發(fā)案數(shù)降為零,。
