一些不法分子通過形形色色的廣告宣傳,，以虛擬幣,、股權(quán)投資、養(yǎng)老投資、消費(fèi)返利為噱頭,，向公眾承諾高額回報,，非法吸收資金。山西省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室發(fā)出提醒,，非法集資涉及面廣,、參與人多、金額巨大,，時常還涉及洗錢等其他犯罪活動,，具有嚴(yán)重的社會危害性，市民一定要警惕以非法集資為背景的洗錢犯罪活動,。
近年來,，洗錢的方式和手段也處于不斷變化“升級”的狀態(tài)。省處非辦發(fā)布典型案例：趙某出資成立了一家投資管理咨詢公司,，聘請李某為公司管理人,。趙某和李某同謀，以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù),、云計算等網(wǎng)絡(luò)熱詞作為賣點，通過口口相傳,、參展推廣等方式向社會公開宣傳投資交易平臺,，以高額利息為誘餌非法集資。
為了將非法獲得的資金合法化,，李某提供多張本人及其親屬的銀行卡,，接收趙某實際控制的多個賬戶轉(zhuǎn)入的非法集資款。之后李某用非法獲得的資金購置高檔別墅,、保險產(chǎn)品,、高級汽車后，再通過轉(zhuǎn)移,、變賣,，從而將資金“洗白”。2年內(nèi)趙某和李某向近萬名集資參與人非法集資超5億元,。最后趙某和李某被法院判處集資詐騙罪和洗錢罪,，被判處有期徒刑2年，罰金60萬人民幣,。
省處非辦提示,，遠(yuǎn)離非法集資，千萬不要相信“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,。出租,、出借金融賬戶是違法行為,，為防止他人借用自己的名義從事洗錢等非法活動，不要用自己的金融賬戶替他人轉(zhuǎn)賬,、提現(xiàn),，避免成為他人金融違法活動的“替罪羊”。另外,，要學(xué)習(xí)投資理財知識,，樹立正確投資觀念。有投資需求時,，要選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu),。
